Ciudad de México, a 19 de febrero de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre el fortalecimiento de acciones coordinadas con autoridades de Estados Unidos para combatir un esquema de fraude mediante “tiempos compartidos” presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con impacto en destinos turísticos del occidente del país.
La medida se da luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designara a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 morales— por su presunta participación en esta red de fraude.
De manera complementaria, la UIF incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas a siete sujetos adicionales —seis personas físicas y una moral— vinculados al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.
De acuerdo con la información oficial, estas acciones forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que utilizan esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas turísticas de Jalisco y Nayarit.
Movimientos irregulares
En el ámbito nacional, la UIF realizó análisis financieros, fiscales y corporativos que permitieron identificar flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del país.
La ampliación de medidas restrictivas fortalece el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos.
Certeza al sector turístico
Asimismo, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Para el sector turístico, estas acciones refuerzan los mecanismos de vigilancia y transparencia en la comercialización de esquemas de tiempos compartidos, un segmento clave en destinos de playa, al tiempo que buscan preservar la confianza de inversionistas y visitantes nacionales e internacionales.
