Por Staff
CIUDAD DE MÉXICO, a 14 de abril de 2026.- Autoridades mexicanas y estadounidenses intensificaron el combate contra el financiamiento del crimen organizado, al identificar una red de casinos en Nuevo Laredo presuntamente utilizada para el lavado de dinero vinculado al Cártel del Noreste.
La acción fue impulsada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que sancionó a seis entidades vinculadas con el sector de apuestas.
Las investigaciones permitieron identificar una red empresarial que operaba múltiples establecimientos bajo un mismo esquema, además de detectar transferencias internacionales sospechosas y flujos financieros que no coinciden con los ingresos declarados.
De acuerdo con los análisis, se observaron movimientos inusuales de efectivo, posibles irregularidades fiscales y operaciones que encajan con patrones típicos de lavado de activos en actividades vulnerables, como el sector de juegos y sorteos.
Derivado de estos hallazgos, la UIF presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, mientras que la información fue compartida con la Secretaría de Gobernación para proceder a la clausura o suspensión de los establecimientos señalados.
Las medidas implementadas buscan cerrar espacios financieros al crimen organizado, mediante el bloqueo de recursos y la restricción de operaciones, reforzando la cooperación bilateral en materia de seguridad financiera.
